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El pasado miércoles 1º de Marzo, a las 17:00 hs aproximadamente, el personal de la Brigada de la Policía Federal Argentina D.F Y C, Delegación San Luis, con la colaboración del personal de D.G.I- A.F.I.P, ( Dirección General de Aduanas de la Agencia Federal de Ingresos Públicos), llevó a cabo un allanamiento sobre el inmueble perteneciente a una de las oficinas de la empresa “ COMERCIALIZACIONES SAN LUIS S.R.L ( ACOPIO DE CEREALES Y OLEAGINOSAS) sito en la calle San Martín Nº 450, Piso 1º, Depto. “ C”, de esta ciudad. Que la correspondiente orden judicial fue librada por el Juzgado Federal San Luis a cargo del Dr. Esteban MAQUEDA, Secretaria Penal Tributaria a cargo del Dr. Daniel GIBOIN, mediante Exorto del Señor Juez Federal de 1ra Instancia, Carlos Alberto FERREYRO PELLA, en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Secretaria Nº 5, Causa Nº 6.146 CARATULA “S”- ARTICULO 21 DE LA LEY Nº 24.769.-
En el lugar se secuestró: “ Copia de del disco rígido de una computadora existente en el lugar, Facturación de compras y ventas de cereales y oleaginosas relacionadas con las siguientes empresas: COMITUR S.A, EXPLOTACION Y CONSULTORIA PECUARIA S.A, CHIPRE S.A Y PRODUCTORA LOSANA S.A, como así también documentación contable, que, sería de gran aporte para la causa en donde se investiga la supuesta evasión fiscal, y la creación de “sociedades pantallas” , a nombre de personas de bajos recursos económicos y hasta nombres de personas fallecidas. Además utilizaron testaferros; acopiadores con silos abandonados para justificar cartas de porte; extracciones bancarias de grandes sumas de dinero y proveedores de grandes exportadores de cereales.-
Los allanamientos realizados en San Luis se enmarcan dentro de los macro operativos que viene realizando la Afip Nación-, para desenmascarar una evasión fiscal cercana a los 150 millones de pesos e involucra a varias empresas de por lo menos, 5 provincias argentinas.
En la AFIP sospechan que las compañías utilizaron empresas ficticias que estaban a nombre de personas indigentes o fallecidas para “blanquear” las compras que hacen de forma no registrada a productores agropecuarios. Desde las exportadoras negaron vinculación con esta maniobra. La AFIP también informó a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones que realizaron las “sociedades pantalla” en el sector financiero.
La investigación de la AFIP comenzó a mediados del año pasado. A partir del cruce de datos de información impositiva detectó que cuatro empresas que “estaban a nombre de personas indigentes, fallecidas o con domicilios en barrios muy humildes”, según describieron en el organismo que encabeza Ricardo Echegaray, facturaron entre junio de 2009 y agosto de 2010 unos 290 millones de pesos. Esas “sociedades pantalla” también declararon operar en silos abandonados, con estatutos y contratos de locación falsos.
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